* определение порядка ведения общего собрания акционеров;

* избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

* принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

* дробление и консолидация акций;

* приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

ФЗ "Об акционерных обществах";

* принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

* утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

* размещение иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

* решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.20 настоящего устава;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

* определение даты составления списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

* увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания;

* размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

* определение цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

* приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

* образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

* рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;

* рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

* использование резервного фонда и иных фондов Общества;

* вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 14 - 20 пункта 12.2 настоящего устава;

* утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

* создание филиалов и представительств Общества;

* одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;

* одобрение сделок с заинтересованностью;

* иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, а также настоящим уставом, Положением "О совете директоров".

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета

директоров Общества

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, состоящая из 3 (трех) человек.

Компетенция ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством, уставом и внутренним положением Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов  голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для  осуществления проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми  актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

Служба внутреннего аудита за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не создана.

Более 35 лет ОАО “Искож” сохраняет безупречную репутацию солидного предприятия и надежного партнера.

Акционерное общество имеет филиалы в следующих городах: Уфа, Стерлитамак

1.2. Виды деятельности и выпускаемой продукции ОАО "Искож"

В соответствии с учредительскими документами ОАО «ИСКОЖ» занимается следующими видами деятельности:

- основное производство;

- оптовая торговля;

- розничная торговля;

- посредническая деятельность;

- аренда;

- реализация услуг.

Основными видами деятельности ОАО «Искож» является производство искусственных кож, обивочных материалов, трикотажных полотен, пряжи, пленочных материалов, прокладочных материалов и др. видов продукции. Среди потребителей продукции крупные автозаводы, предприятия тракторного, авиационного и сельскохозяйственного машиностроения, кожгалантерейные, швейные и трикотажные фабрики, обувные и мебельные предприятия, а также мелкие производители и частные лица.

ОАО «Искож» - является лидером и крупнейшим в России и СНГ производителем и поставщиком искусственных кож, линолеума, клеенки столовой, пленочных материалов (полиэтиленовая и ПВХ), поролона, термоклеевых прокладочных материалов (дублерин и флизелин), обувных материалов, обивочных трикотажных материалов "Бархат", "Капровелюр", "Плюш", мебельных и автомобильных обивочных тканей, пряжи, трикотажного полотна, подкладочных полиэфирных тканей (нейлон), автомобильных чехлов, бельевых и верхних трикотажных изделий из х/б для мужчин, женщин и детей.

Это многопрофильное производственное объединение, в состав которого входят:

-  производство тканей с ПВХ покрытием,

-  трикотажная фабрика,

-  фабрика обивочных трикотажных материалов,

-  производство прокладочных материалов с точечным покрытием,

-  цех по производству поролона,

-  швейное производство,

-  прядильное производство,

-  ткацкий участок,

-  участок по выпуску упаковочных материалов.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1000 наименований.

География потребителей продукции ОАО «Искож» охватывает рынки России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Рынок потребителей можно представить следующими группами предприятий:

Крупные автозаводы, предприятия тракторного, авиационного и сельскохозяйственного машиностроения. Основными покупателями являются крупные автозаводы (АО "АвтоВАЗ", АО "ГАЗ", АО "ИжАвто", АО "УАЗ", АО "ПАЗ", АО "КАМАЗ", АО "ЛиАЗ", АО "ЛАЗ" и т.д.), предприятия тракторного (АО "ЧТЗ", АО "ВТЗ", АО "Промтрактор", АО "АлтТрак", АО "Липецкий тракторостроительный завод" и т.д.), авиационного (АО "Авиастар", АО "КумАПП" и т.д.) и сельскохозяйственного машиностроения,;

Кожгалантерейные, швейные и трикотажные фабрики, обувные и мебельные предприятия, а также мелкие производители и частные лица.

Потребителем, на оборот которого приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи, является ОАО «АвтоВАЗ», доля реализации которому составляет более 10 в общем объеме.

Также предприятие занимается:

-        научно-исследовательской деятельностью, реализацией научных, технологических, экономических, проектных, конструкторских разработок, изготовлением опытных образцов и их внедрением;

-        открытием сети магазинов для оптовой, розничной и комиссионной торговли и т.д.

ОАО «ИСКОЖ» - имеет в своем составе следующие производственные площади:

- Завод искусственных кож (производство тканей с ПВХ покрытием) Основан, в декабре 1970 года как завод-спутник Волжского автозавода (ВАЗ).

Сегодня ОАО "Искож" является одним из крупнейших в СНГ производителей и поставщиков самой разнообразной искусственной кожи. Искусственная кожа, в зависимости от назначения, выпускается с ПВХ, ПУ и комбинированным ПВХ и ПУ покрытием различной толщины; пористая, монолитная и пористо-монолитная; с перфорацией и микроперфорацией; в неогнеопасном, морозостойком и тропическом исполнении (по заказу).

В качестве основы используются трикотажные полотна, нетканые полотна и ткани. Выпускаемые материалы могут быть продублированы поролоном собственного производства. Заводом производится также пленочные материалы, линолеум, клеенка столовая, автолин, кедер для кожгалантерейных изделий.

- Производство обивочных трикотажных материалов. Организована в 1982 году и укомплектована вязальным и отделочным оборудованием фирмы "KARL MAYER". Первоначальным назначением фабрики было обеспечение ВАЗ-а новыми обивочными материалами взамен искусственных кож. Со временем, обивочные материалы ОАО "Искож" стали пользоваться спросом практически у всех отечественных автозаводов. А это производство и сейчас является единственной в России.

- Прядильное производство. Введено в строй в 1979 году. На предприятии было установлено отечественное оборудование - кольцепрядильные машины на 216 тыс. веретен - обеспечивающие выпуск 8 тыс. тонн пряжи в год. Прочная и мягкая пряжа, выпускаемая на фабрике, используется в производстве трикотажного полотна, которое применяется, главным образом, как основа под искусственную кожу. Пряжа производится различных толщин и сложений, в суровом виде.

В 2006 году установлена и пущена линия по выпуску высококачественной хлопчатобумажной пряжи методом пневмопрядения на оборудовании немецкой фирмы "Trutzschler" и "Schlafhorst".

- Трикотажная фабрика и швейный цех. Введена в эксплуатацию в 1973 году первоначально специализировалась на выпуске технических трикотажных полотен. В ассортимент технических полотен входят хлопкосиблоновые двуластичные суровые и готовые полотна, кулирные однолицевые, футерованные начесные. Все эти полотна применяются в качестве основ под искусственную кожу, линолеум, подкладки под обуви. Освоен выпуск технических трикотажных полотен с использованием синтетических нитей: полотно из полиамидной нити "эластик" для резинотехнических изделий,

полиэфирное полотно для основы искусственных кож.

- Производство поролона (пенополиуретана). Начал свою работу в сентябре 1996 года. Здесь выпускается поролон различных назначений, используемый как для собственного потребления, так и для продажи другим предприятиям. Поролон, выпускаемый Нефтекамским ОАО "Искож", является необыкновенно прочным продуктом по своему химическому составу, а, кроме того, испытанным и безопасным материалом (при его производстве не используются вредные вещества - фреоны). Он не содержит веществ, вызывающих аллергию, не выделяет пыли, не плесневеет. Поролон гигиеничен и безопасен для здоровья человека.

- Производство прокладочных материалов с термоклеевым покрытием. С 1988 года и по сей день является ведущим среди отечественных изготовителей и поставщиков термоклеевых прокладочных материалов. Они выпускаются на высококлассном оборудовании и не имеют аналогов в стране. Прокладочный материал представляет собой основовязаное трикотажное полотно (промытое или крашеное) с односторонним покрытием полимера в виде точек, нанесенных на лицевую неподворсованную сторону. Для изготовления прокладочных материалов используется пряжа и нити из натуральных, синтетических, искусственных волокон и их сочетаний. Связанные полотна (хлопчатобумажные, полиэфирно-вискозные, нетканые термоскрепленые, трикотажные двуластичные) пропитываются специальным противоусадочным составом. В качестве клеевого покрытия применяются полиамидный или полиэтиленовый порошок. Термоклеевые прокладочные материалы предназначены для применения в швейном и обувном производстве и служат для укрепления деталей и срезов. Используются для дублирования полочек, воротничков, манжеток, лацканов и других деталей одежды в швейной промышленности (кроме одежды из ворсовых тканей и полотен с водоотталкивающей силиконовой отделкой). И в качестве подклада обуви используется в обувной промышленности. На этом производстве выпускается также полотно трикотажное подкладочное. Это однотонное крашеное полиэфирное основовязаное трикотажное полотно. Оно отличается хорошей устойчивостью окраски, малой усадочностью, прочностью к истиранию и хорошей воздухопроницаемостью. Используется в технологической цепочке пошива верхней одежды. Термоклеевые прокладочные и подкладочные материалы выпускаются в различной цветовой гамме. В 1994 году здесь же было внедрено оборудование по производству трикотажного основовязаного полотна «ПЛЮШ» ТУ 8470-140-05790484-99. Плюш предназначен для обивки мягкой мебели, пошива комплектов-накидок для мебели. Кроме того, используется для отделки салонов автомобилей. «ПЛЮШ» выпускается также в триплированном исполнении. Рекомендуется как обивочный материал для дверей салона автомобилей.

- Ткацкое производство. Основано в ноябре 1999 года. Здесь выпускаются технические ткани.

- Швейное производство

- Производство полиэтиленовой пленки и упаковочного материала.
В декабре 2002 году осуществлен монтаж и пуск линии по производству полиэтиленовой пленки.

1.3. Характеристика персонала и оплата труда

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО "Искож" даны в динамике за 2005-2007 гг.

Таблица 2

Среднесписочная численность работников (сотрудников) ОАО "Искож"

Из таблицы 2 видно, что на предприятии ежегодных существенных изменений численности работников (более 10 %) в течение 5 лет не наблюдается.

Таблица 3

Сведения о сотрудниках (работниках) ОАО "Искож" в зависимости от их возраста и образования.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8